公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-010

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电话、邮件等方式发
出
5.会议主持人：叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期披露》议案
1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2020-010

披露《2019 年年度报告》等相关文件。但由于疫情影响，公司 2019 年度审计工作未能如期进行，为确保信息披露的真实、准确、完整，公司将延期至 2020 年6 月 30 日披露。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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