公告日期：2020-05-14

公告编号：2020-014

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数90,156,763.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-014

颜雪松、刘智勇列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定要求对章程进行修订
2.议案表决结果：

同意股数 90,156,763.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》议案
1.议案内容：
为不断完善公司治理，根据相关法律、法规以及公司章程的规定，对《信息披露管理制度》进行了修订。
2.议案表决结果：

同意股数 90,156,763.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-014

三、备查文件目录
《重庆帮豪种业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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