公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-049

证券代码：832563 证券简称：帮豪种业 主办券商：长江证券
重庆帮豪种业股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶祥富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数89,008,852 股，占公司有表决权股份总数的 74.0321%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-049

高级管理人员刘智勇、颜雪松列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认在四川渠县与渠县农康农业投资开发有限公司投资成立控
股子公司的议案》
1.议案内容：
粮食安全目前是国家重点关注的问题，保证粮食安全，种业公司作为最上游，应当发挥自身优势，认真做好科研，不断壮大自身实力，为国家粮食安全做一份贡献。公司以科研为基础，大力发展下游产业链，通过种粮一体化、大米蛋白加工等方式，提高公司科研优势的利用水平，四川渠县为四川省五大粮食种植区之一，耕地资源丰富，水利资源充沛，十分适合水稻种植，公司目前已与渠县政府达成合作意向，并与渠县政府平台公司渠县农康农业投资开发有限公司（以下简称“农康投资”）成立合资控股子公司，发挥双方优势，共同打造渠县农业科技创新产业园。双方成立注册资本为 3000 万元的控股子公司，公司占比 80%，农康投资占比 20%。
2.议案表决结果：

同意股数 89,008,852 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，故无需要回避表决。
三、备查文件目录
《重庆帮种业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 15 日

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