公告日期：2025-01-06

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-001

四川梓橦宫药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐铣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
43,286,509 股，占公司有表决权股份总数的 29.5378%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
42,577 股，占公司有表决权股份总数的 0.0291%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构, 在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务， 公司拟继聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编 号：2024-127）。
2.议案表决结果：

同意股数 43,286,509 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海天璇律师事务所
（二）律师姓名：祁冬、陈映池
（三）结论性意见

上海天璇律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《上海天璇律师事务所关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》

四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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