公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-004

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券
伟志股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832567 伟志股份 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请见证律师并出具法律意见书。
（七）会议地点

福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟金融大厦 6 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案详情请参见公司披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要》。（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》

公告编号：2023-004

根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

考虑到公司未来经营发展需要，以及应对宏观环境变化可能带来的不利影响，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
（七）审议《2022 年度独立董事述职报告》

根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，将公司 2022 年度独立董事工作情况予以汇报。
（八）审议《关于向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》

议案具体内容详见公司对外同步披露的《关于向银行申请授信并提供抵押担保的公告》。
（九）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参加与否，也可直接前往本次大……
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