公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-007

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券

伟志股份公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为伟志股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，颜德安、张百鹏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

颜德安，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律
师。1996 年至 2005 年，就职于永春县第二中学，任教师；2006 年至 2015 年，
就职于福建安凯律师事务所，任合伙人律师；2016 年 2022 年，就职于北京盈科（泉州）律师事务所，任股权高级合伙人律师；现为北京天驰君泰（泉州）律师事务所律师。2020 年 6 月至今任公司独立董事。

张百鹏，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高
级经济师、会计师。1988 年至 1997 年，就职于福建省晋江糖厂，任主管会计；
1997 年至 2007 年，就职于晋江市教育局，任科员；2007 年至 2010 年，就职于
北京满誉融华国际管理咨询公司，任总裁；2010 年至 2013 年，就职于宏发（中国）集团，任财务总监；2013 年至 2021 年，就职于晋江振东房地产开发有限公司，任财务总监。2020 年 6 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事颜德安、

公告编号：2023-007

张百鹏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

颜德安 5 5 0 0 否 3

张百鹏 5 5 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事颜德安、张百鹏对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 月 28 日 第三届董事会第 《2021 年度利润分配方案》、 同意

十一次会议 《关于向银行申请授信并由

关联方提供担保的议案》

2022 年 12 月 2 日 第三届董事会第 ……
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