公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-007

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券
伟志股份公司关于取消独立董事工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

伟志股份公司（以下简称“公司”）董事会成员调整，暂不设立独立董事职务，结合公司规范治理实际情况的需要，已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-070）及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、 审议与表决情况：

公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

伟志股份公司
董事会
2024 年 4 月 1 日

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