
公告日期:2024-04-18
证券代码:832567 证券简称:伟志股份 主办券商:兴业证券
伟志股份公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:晋江市梅岭街道世纪大道 899 号永晟金融大厦 6 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈志谋
6. 会议列席人员::公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报
董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,由总经理汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案详情请参见公司于当日同步披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度权益分派预案 》
1.议案内容:
基于对公司未来发展的预期和信心,为更好回报全体股东,在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下,公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据相关法律法规执行。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事颜德安、张百鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
根据有关法律、法规和《公司章程》等有关规定,将公司 2023 年度独立董事工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘 202……
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