公告日期：2024-05-14

证券代码：832567 证券简称：伟志股份 主办券商：兴业证券
伟志股份公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志谋
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 18 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,079,250 股，占公司有表决权股份总数的 66.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2、表决情况：同意股数 40,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》。。

2、表决情况：同意股数 40,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》。

1、议案内容：本议案内容已于 2024 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn），详见《伟志股份公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-013），《伟志股份公司 2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-015）。

2、表决情况：同意股数 40,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决情况：同意股数 40,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》。

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

2、表决情况：同意股数 40,079,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》……
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