
公告日期:2024-05-14
公告编号:2024-025
证券代码:832567 证券简称:伟志股份 主办券商:兴业证券
伟志股份公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 13 日审议并通过:
选举陈志谋先生为公司董事长,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,自
2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,835,000 股,占公司股本的
54.73%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈志谋先生为公司总经理,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,自
2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 32,835,000 股,占公司股本的
54.73%,不是失信联合惩戒对象。
选举张华鹏先生为公司副总经理,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股,占公司股本的0.17%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗楚楚女士为公司副总经理,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份4,451,350股,占公司股本的7.42%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗楚楚女士为公司董事会秘书,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,
自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,451,350 股,占公司股本的
7.42%,不是失信联合惩戒对象。
选举罗楚楚女士为公司财务负责人,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,
自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,451,350 股,占公司股本的
7.42%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-025
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 13 日审议并通过:
选举陈银象先生为公司监事会主席,任职期限至公司第四届董事会任期届满时止,自2024年5月13日起生效。上述选举人员持有公司股份25,000股,占公司股本的0.04%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满正常换届,是公司治理的正常需要,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《伟志股份公司第四届董事会第一次会议决议》
(二)《伟志股份公司第四届监事会第一次会议决议》
伟志股份公司
董事会
2024 年 5 月 14 日
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