公告日期：2022-10-10

公告编号：2022-047

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司江海厂区 A 楼 517 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 4 日以电话、书面、邮
件、专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长陆金琪先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2022-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

因董事变更，对公司董事会下设专门委员会调整如下：

1、战略委员会调整

原战略委员会委员由陆金琪先生、于忠海先生、杨宇航先生 3 名董事组成，调整后的战略委员会委员由陆金琪先生、于忠海先生、许亭女士 3 名董事组成，任期与第五届董事会任期一致，其中陆金琪先生为召集人。

2、薪酬与考核委员会调整

原薪酬与考核委员会委员由罗劲先生、严杰先生、杨宇航先生 3 名董事组成，调整后的薪酬与考核委员会委员由罗劲先生、严杰先生、许亭女士 3 名董事组成，任期与第五届董事会任期一致，其中罗劲先生为召集人。

提名委员会、审计委员会人员未发生变更。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

上海阿波罗机械股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 10 日

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