公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-018

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆金琪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数66,932,636 股，占公司有表决权股份总数的 47.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4.公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，优化公司未来发展规划，公司拟成立全资子公司上海赫耳墨锶科技有限公司（暂定）, 最终公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,932,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理
财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金使用效益，在保证 2023 年度公司日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 4 亿元（含）额度内，在上述额度内资金可以滚动使用，购买低风险的银行类理财产品。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,932,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2023-018

三、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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