公告日期：2024-04-29

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832568 阿波罗 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京金杜律师事务所上海分所的两位律师。
（七）会议地点

上海奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《关于 2023 年利润分配预案的议案》

议案内容详见公司同日披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（八）审议《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（九）审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》。
（十）审议《关于上海阿波罗机械股份有限公司及子公司拟申请 2024 年度综合授信额度并提供资产抵押的议案》

议案内容详见公司同日披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》。
（十一）审议《关于公司及子公司利用自有闲置资金拟购买低风险的银行类理财产品的议案》

议案内容详见同日披露的《委托理财的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受……
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