公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-016

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 楼 517 会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以电话、邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长陆金琪先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人 ，出席和授权出席董事 7 人。

董事于忠海因个人原因以通讯方式参与表决。

董事严杰因个人原因以通讯方式参与表决。

董事罗劲因个人原因以通讯方式参与表决。

董事许亭因个人原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-016

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 16 日（周六）上午 10：00 在上海市奉贤区八字桥路
1818 号 A 楼 301 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《上海阿波罗机械股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
上海阿波罗机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 1 日

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