公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-019

证券代码：832568 证券简称：阿波罗 主办券商：东北证券
上海阿波罗机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区八字桥路 1818 号 A 幢 301 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆金琪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数65,172,636 股，占公司有表决权股份总数的 46.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

因公司前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,172,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、备查文件目录

一、《上海阿波罗机械股份有限公司 2024 年第一次临时大会决议》

上海阿波罗机械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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