公告日期：2021-06-10

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨少波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨少波为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张飞为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名赵岩为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名赵岩为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。赵岩为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名张志田为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经主要股东提名，拟提名张志田为第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

张志田，男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑

州大学高级工商管理专业，硕士。1978 年 3 月至 1983 年 10 月在中国人民解放

军 00219 部队服役，战士、学员、排职干部；1983 年 11 月至 2000 年 5 月就职

于中国建筑第七工程局有限公司，历任材料设备处科长、副处长；2000 年 6 月至2013年12月就职于中建七局建筑装饰工程有限公司，历任副总经理、总经理、

党委书记、董事长；2014 年 1 月……
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