公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-001

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨少波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名闫金明先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日
起生效。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议上述续聘会计师事务所及公司董事任命议案，会议通知详见 2024 年 2 月 5 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾

公告编号：2024-001

升建筑装饰股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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