公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-005

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨少波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-005

公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司管理需要，公司拟继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度财务报告审计机构，具体内容详见 2024 年 2 月 5 日全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名闫金明先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事赵岩先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于《公司章程》中的规定人数。公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定拟提名闫金明先生为第三届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日
起生效。具体内容详见 2024 年 2 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《腾升建筑装饰股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录

《腾升建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

腾升建筑装饰股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。