公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-015

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长杨少波

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《腾升建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《腾升建筑装饰股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨少波为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，

公告编号：2024-015

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张飞为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名闫金明为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名闫金明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。闫金明为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-015

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张志田为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张志田为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名李祺为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李祺为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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