公告日期：2024-07-24

证券代码：832569 证券简称：腾升装饰 主办券商：国投证券
腾升建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《腾升建筑装饰股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需要说明的其他事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832569 腾升装饰 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

腾升建筑装饰股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名杨少波为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名杨少波为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨少波为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（二）审议《关于提名张飞为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张飞为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张飞为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（三）审议《关于提名闫金明为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名闫金明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。闫金明为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

（四）审议《关于提名张志田为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名张志田为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。张志田不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（五）审议《关于提名李祺为第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保障公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名李祺为第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李祺不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。
（六）审议《关于提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名李玉梅为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。李玉梅为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监事的情形。
（七）审议《关于提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举。公司第四届监事会拟由 5 名监事组成，拟提名杨林为第四届监事会股东代表监事候选人，与第四届职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起生效。杨林为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任监……
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