公告日期：2022-02-18

公告编号：2022-002

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江证券
北京蓝海华业科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司三层会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 7 日以通知方式发出

5.会议主持人：董事长逯金重

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集，召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）补充审议通过《变更公司注册地址的议案》
1.补充议案内容：

为促进公司长期、稳定、持续的发展，公司于 2022 年 1 月 21 日完成变更注
册地址，原注册地址为：北京市海淀区中关村东路 8 号东升大厦 C 座 322 单元,

公告编号：2022-002

变更为：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢三层 1089 号。由于相关工作人员
信息同步延迟，未及时履行审议程序，现进行补充审议确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司因经营发展需要，于 2022 年 1 月 21 日变更了注册地址，根据相关
法律法规需修订公司章程相应条款。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等规定，拟对公司章程进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn )上披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于变更注册地址并拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2022-001)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2022 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 17 日召开 2022 年度第一次临时股东大会审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-002

三、备查文件目录

（一）《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届第四次董事会会议决议》
北京蓝海华业科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 18 日

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