公告日期：2023-09-07

公告编号：2023-016

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以通知方式发出

5.会议主持人：逯金重
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业公司关于公司第四届董事会董事提名人员的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》
和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名逯金重、徐莹、李静、刘洪、王

公告编号：2023-016

玉婷 5 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同 组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自第三届董事会任 期届满之日起三年。

其中，逯金重、徐莹、刘洪、李静为连任董事，王玉婷为新任董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京蓝海华业公司关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东
大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会, 提请股东大会对《关于公
司
第四届董事会董事提名人员的议案》、《关于公司第四届监事会监事提名人选的 议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该提案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京蓝海华业科技股份有限公司第三届董事会第十会议决议》

北京蓝海华业科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-016

2023 年 9 月 7 日

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