公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-021

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：逯金重
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝海华 业科技股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成的决议均合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
50,608,504 股，占公司有表决权股份总数的 62.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

公告编号：2023-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第四届董事会董事提名人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名逯金重、徐莹、李静、刘洪、王玉婷5 人为公司第四届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，第四届董事会董事任期自第三届董事会任期届满之日起三年。
其中，逯金重、徐莹、刘洪、李静为连任董事，王玉婷为新任董事。
2.议案表决结果：

同意股数 50,608,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于公司第四届监事会监事提名人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》等有关规定，公司监事会提名黄胜为公司第四届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后，与职工监事王庆红、朱卫华共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起三年。
2.议案表决结果：

同意股数 50,608,504 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公告编号：2023-021

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

逯金重 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

李静 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

刘洪 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次临 审议通过
月 22 日 时股东大会

徐莹 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次临 ……
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