公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-004

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以通知方式发出

5.会议主持人：黄胜
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《北京蓝海华业科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

由公司监事会主席黄胜先生向监事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

该提案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该提案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》1.议案内容：

根据公司经营情况，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该提案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2023 年控股股东及其他
关联方占用资金情况专项报告的议案》
1.议案内容：

详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

该提案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2024 年日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：
1.公司及子公司预计 2024 年度向关联方北京源码智能技术有限公司采购产品，采购金额累计不超过人民币 500 万元。
2. 公司及子公司预计2024年度向关联方北京源码智能技术有限公司销售产品和服务，销售金额累计不超过人民币 500 万元。（公告编号:2024-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该提案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本
总额的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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