公告日期：2024-06-07

证券代码：832570 证券简称：蓝海科技 主办券商：长江承销保荐
北京蓝海华业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事刘洪先生,会议召集人逯金重先生由于工作原因不能参加，经由半数以上董事同意推举刘洪先生为本次会议主持人。
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台披露了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
52,033,843 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事逯金重因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023
年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，52,033,843 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关要求，公司监事会草拟的《公司 2023 年度监事会工作报告》提请各位股东审议。

2.表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，52,033,843 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及摘要的议 案》

1.议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001）

2. 表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，
52,033,843 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案》

1.议案内容：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，
52,033,843 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过该项议案。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《北京蓝海华业科技股份有限公司关于 2023 年控股股东及其他关联 方占用资金情况专项报告的议案》

1.议案内容：详见中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京蓝海华业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 表决结果：出席本次会议的所有股东以投票表决的方式进行表决，
52,033,843 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，通过该项议案。

3.回……
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