公告日期：2022-07-06

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙静秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十二次
会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 6 月 16 日以公告
形式发出（公告编号 2022-022），符合公司章程约定的通知形式，本次股东大 会的召开，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监 事会对 2021 年度的履职情况进行回顾与总结。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年度摘要》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年
度报告》及《2021 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《续聘 2022 年度审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任本公司 2022
年度的财务报告审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
……
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