公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-039

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证
券

上海青禾服装股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙静秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公 司 已 于 2022 年 7 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）信息平台上刊登了 2022 年第三次临时股东大会 的 通知公告（公告编号：2022-038）。本次股东大会会议的召集、召开、议案 审议 所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

公告编号：2022-039

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴双艳女士为董事会董事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《董事任命公告》，公告编号 2022-032。2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王慧女士为监事会监事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事任命公告》，公告编号 2022-033。2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-039

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名季国军先生为监事会监事的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《监事任命公告》，公告编号 2022-034。2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2022年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《拟变更法定代表人公告》，公告编号 2022-035。
2.议……
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