公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-050

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙静秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会
议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知在 2022 年 8 月 16 日以公告（公
告编号：2022-045）形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-050

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额
-5,604,718.40 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事进行审议。
2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

上海青禾服装股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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