公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-010

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届十六次董事会，通过了关于《提请召开
2022 年年度股东大会》的议案。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832572 上海青禾 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海东方华银律师事务所的两名律师作为公司 2022 年年度股东大会的见证律师。
（七）会议地点

上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。
（二）审议《2022 年监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行回顾与总结。
（三）审议《司 2022 年度报告及年报摘要》议案

公告编号：2023-010

内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年
度报告》及《2022 年度报告摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》的规定，提请审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《续聘 2023 年度审计机构》议案

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务报告审计机构，聘期为一年。
（七）审议《2022 年公司利润分配预案》议案

根据经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年财务报表，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司存在未弥补亏损。公司 2022 年度拟不进行利润分
配。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润
累 计 金 额 -4,487,195.22 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 已 超 过 实 收 股 本 总 额
10,000,000.00 元的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；……
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