公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：832572 证券简称：上海青禾 主办券商：国金证券
上海青禾服装股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了关
于 《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案。本次会议的召集、召开 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10 时 00 分。

公告编号：2023-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832572 上海青禾 2023 年 9 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 6 月 30 日，未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额-
4,480,861.11 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额 10,000,000.00 元 的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-017

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次 会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、 股东 账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记， 公司不接 受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 8 日上午 10:00 至 11:30，下午 1:30 至 5:00

（三）登记地点：上海市长阳路 1687 号西 1 号楼 1305 室会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：徐轶群 2、联系电话：021-31166770 3、传
真： 021-31167258 4、电子邮箱：qh1851@qh1851.com 5、联系地址：上海
市杨浦区长阳路 1687 号西 1 号楼 1305、1306 室

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理
五、备查文件目录

《上海青禾服装股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海青禾服装股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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