公告日期：2022-04-22

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龙策景

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2021 年总体工作情况及日常工作情况进行了回顾，并提
出了 2022 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告就2021年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2022年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘
要予以汇报。内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变
动表及相关附注已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。经董事会批准后对外报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所审计，并以[2022]京会兴审字第 58000013 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.07 元，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏
经营措施的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年年度公司财务报告，截至 2021 年 12 月 31 日累计亏损
25,919,968.88 元，累计未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：

（1）继续梳理业务架构，优化资源配置和市场开拓。积极开拓品牌客户，在……
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