公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-006

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘德兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议由监事会主席魏军召集和主持。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会工作报告就 2021 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度工作思路和工作重点。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所审计，并以[2022]京会兴审字第 58000013 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.07 元，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-006

无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竟争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。财务预算具体内容见《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为规范深圳市云迅通科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，拟修改《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

公告编号……
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