公告日期：2023-05-18

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券

深圳市云迅通科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长龙策景

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-005),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯华因公务繁忙缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事夏阳因公务繁忙缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘芬出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露

的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以亚会审字（2023）第 02610039 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.0……
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