公告日期：2023-12-07

公告编号：2023-018

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龙策景
6. 会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长龙策景召集和主持。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

公司第三届董事会由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将
于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现提名龙
策景、冯华、张德智、蒙新栋、米成佼为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会；公司定于 2023 年 12 月 25 日
15 时 00 分在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市云迅通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳市云迅通科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日

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