公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-023

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龙策景
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-019),会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数17,342,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书刘芬出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会由 2020 年第一次临时股东大会选举产生，任期三年，将
于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现提名龙
策景、冯华、张德智、蒙新栋、米成佼威为第四届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会的董事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事由由 2020 年第一次临时股东大会选举产
生，任期三年，将于 2023 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 现提名刘俊、夏阳为第四届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于失信联合惩戒对象，不存在其他不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形。

公告编号：2023-023

公司第四届监事会的股东代表监事任期均为三年，自股东大会审议通过之日起。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,342,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

龙策 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
景 月 25 日 时股东大会

冯华 董事 任职 2023 年 12 2023 年第二次临 审议通过
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