公告日期：2024-04-25

证券代码：832575 证券简称：云迅通 主办券商：国金证券
深圳市云迅通科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

预计会期两个小时。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 15 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832575 云迅通 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所指派的律师做现场见证。
（七）会议地点

深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码城3号楼A座801室深圳市云迅通科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2023 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露
的《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市云迅通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以中兴华审字（2024）第 014392 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于母公司所有者的每股净利润为 0.05 元，公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一及拟采取补亏经营措施的议案》

根据 2023 年年度公司财务报告，截至 2023 年 12 月 31 日累计亏损
22,619,772.95 元，累计未弥补亏损已超过公司实收股本总额三分之一。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：

（1）继续梳理业务架构，优化资源配置和市场开拓。积极开拓品牌客户，在稳定新能源动力电池行业客户外，积极开拓新行业客户扩大销售。积极开拓优质软件外包业务，增加公司固定收入。与业务互补型公司达成深度合作，增加客户流量；

（2）继续在项目中完善自主产品 i-Factory 的各项功能，如看板、设备管理、品质等，与自动化设备厂家合作推广标准化软件产品，持续探索 SaaS 租用的云应用产品，为公司创造更多的利润成长空间；

（3）提高公司经营管理水平，改进内部运营架构，完善人才激励机制和考核体系，构建梯度人才队伍，做好人才储备。加强项目管理，缩短项目交付周期，
提高项目交付质量。加强绩效考核，精简人员，提高企业管理效益。严格控制各项成本费用支出。

（4）积极开展与公司主业有关的项目调研和……
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