公告日期：2023-04-27

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会在焦作市黄河大道东段 518 号公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832576 振新生物 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

焦作市黄河大道东段 518 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2022 年度公司各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行总
结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年度公司各项运营结果，对 2022 年监事会工作进行总
结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，形成
《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，对公
司 2023 年度财务预算形成《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年年度报告及摘要》

该议案已于2022年4月27日披露于全国中小企业股份制转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《2021 年年度报告》（公告编号 2023-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

2022 年公司完成营业收入 22,423,857.27 元，较去年同期下降 46.94%，公
司净利润-1,322,808.06 元，较去年同期下降 400.67%。考虑到公司未来发展的需要，结合 2022 年公司盈利情况，公司资金状况、公司计划 2022 年暂不分配利润。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，按照中国注册会计师审计准则的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年；同时拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘期一年。详见公司于 2023 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《河南振新生物技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人……
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