公告日期：2023-07-31

公告编号：2023-017

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 22 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：岳新建

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司焦作市申威生物技术有限公司 100%股权的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的焦作市申威生物技术有限公司100%的股权转让给自然人靳强。公司对申威生物认缴出资未实缴，经转让方及受让方确认并同意，本次股权转让的价格为 0 元人民币。本次股权转让完成后，公司不再持有申威生物的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十次会议》

河南振新生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 31 日

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