公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-010

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以专人送达书面通
知方式发出

5.会议主持人：岳新建女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员将于

公告编号：2024-010

2024 年 6 月 2 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、范庆富、
杨宏伟、张洪亮为第四届董事会董事候选人。

上述候选人均为连任董事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 5 日 9 时在公司一楼会议室召开 2024 年第二次临时
股东大会，审议第三届监事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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