公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-011

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日 以专人送达书面通知方
式发出
5.会议主持人：侯艳红女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员将于
2024 年 6 月 2 日任期届满。公司监事会提名现任监事陈竹兰、张妍为第四届监
事会监事候选人。

公告编号：2024-011

上述候选人均为连任监事，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 20 日

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