公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-021

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：岳新建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,422,250 股，占公司有表决权股份总数的 49.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于 2024年 6 月 2 日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、范庆富、杨宏伟、张洪亮为第四届董事会董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员于 2024年 6 月 2 日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张妍为第四届监事会监事候选人。
上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职位

姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

岳新建 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

侯艳红 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

范庆富 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

杨宏伟 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 2024 年第二次临 审议通过
时股东大会

张洪亮 董事 任职 2024 年 6 月 5 日 ……
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