公告日期：2024-06-18

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：焦作市黄河大道东段 518 号公司会议室召开
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：岳新建
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南振新生物技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,422,250 股，占公司有表决权股份总数的 49.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨宏伟、张洪亮因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈竹兰、田有福因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度公司各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行总
结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度公司各项运营结果，对 2023 年监事会工作进行总
结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，形成
《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，对公
司 2024 年度财务预算形成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

该议案已于2024年5月28日披露于全国中小企业股份制转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《2023 年年度报告》（公告编号 2024-013）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

2023 年公司完成营业收入 15,870,869.75 元，较去年同期下降 29.22%，公
司净利润-5,379,070.86 元，……
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