公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：832576 证券简称：振新生物 主办券商：开源证券
河南振新生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及电话通知
方式发出

5.会议主持人：岳新建

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-032

该议案于2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-031）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据，截至 2024 年 6 月 30 日，
公司的未分配利润为-9,364,536.11 元，公司实收股本为 17,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容：

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销全资子公司。

详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-035）

公告编号：2024-032

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 11日在公司会议室召开 2024年第三次临时股东大会。
审议第四届董事会第二次会议（本次）及第四届监事会第二次会议需提交股东大
会审议的议案。详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《河南振新生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司……
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