公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-004

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：楼文浪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。
详见公司于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《浙江至信新材料股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

浙江至信新材料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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