公告日期：2021-04-26

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 23 日上午 9:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，
在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代
理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含
优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832583 浙江至信 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的稠州律师律师事务所陶旭明律师。
（七）会议地点

诸暨市陶朱街道西二环路 8 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0300112
号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 31,977,432.11
元，母公司未分配利润为 7,253,229.10 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利 4,026,150.00
元。实际分配结果以中国证券登记结算公司最终登记结果为准。具体内容详见公
司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。
（六）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》
（七）审议《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
审计机构，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-011）
（八）审议《关于<预计 2021 年度公司日常性关联交易>的议案》

根据公司的实际经营情况，预计 2021 年度本公司与关联方之间将发生以下日常性关联交易：（1）2021 年度，控股股东诸暨市海嘉贸易有限公司租赁本公司房屋，预计交易金额为 3000 元。（2）2021 年度，诸暨市海嘉贸易有限公司无偿向公司提供短期资金支持，预计不超过 500 万元。（3）2021 年度，实际……
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