公告日期：2021-05-25

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：楼文浪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公 司章程》的相关要求，对董事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-007）及《浙江至信新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-008）
2.议案表决结果：

同意股数 35,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 35,010,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2021）0300112
号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 31,977,432.11
元，母公司未分配利润为 7,253,229.10 元。公司本次利润分派预案如下：

以权益分派实施时股权登记日的总股本 3501 万股为基数，拟以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），合计派发现金红利4,026,150.00 元。实际分配结果以中国证券登记结算……
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