公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-021

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021
年 5 月 23 日审议并通过：

提名楼文浪先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹永平先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名章洪兵先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,557,492 股，占公司股本的 21.59%，不是失信联合惩戒对象。

提名张燕燕女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长楼文浪先生主持。

公告编号：2021-021

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满的正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江至信新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江至信新材料股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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