公告日期：2021-06-16

公告编号：2021-025

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券
浙江至信新材料股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监

事和高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 6
月 13 日审议并通过：

选举楼文浪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任楼文浪先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹永平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由楼文浪先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021

公告编号：2021-025

年 6 月 13 日审议并通过：

选举王国栋先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年6月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由龚惠琴女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 6
月 13 日审议并通过：

选举龚惠琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 6 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由职工代表监事主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响，本次换届有利于公司的长远发展，进一步完善了公司的治理结构，提高了公司的规范治理水平。
三、备查文件
《浙江至信新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《浙江至信新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2021-025

浙江至信新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。