公告日期：2022-05-24

证券代码：832583 证券简称：浙江至信 主办券商：财达证券

浙江至信新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司第三届董事会

5.会议主持人：楼文浪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,009,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2021 年度工作情况进行了总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35,009,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2021 年度工作情况进行了总结，并编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,009,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-001）及《浙江至信新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-002）

2.议案表决结果：

同意股数 35,009,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，根据 2021 年度的经营及财务状况，结合公司财务报表，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,009,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2022）0310157

号《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配……
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