公告日期：2024-10-24

证券代码：832586 证券简称：圣兆药物主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司
进行股份回购的议案》，表决结果为：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购股
份方案尚需提交公司股东大会审议，公司将于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第五次
临时股东大会。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，在综合考虑公司经营 情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，同时兼顾股东自愿原则，公司 拟以自有资金回购部分公司股份注销并减少注册资本，促进公司的长远、健康发展。三、 回购方式

本次回购方式为做市方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过14.88元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为7.53元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

公司股票目前为做市交易，公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易 均价为7.53元，成交量（不含大宗交易）为1,118.95万股，成交金额（不含大宗交易） 8,423.27万元。公司二级市场交易较为活跃，交易均价具有参考价值。

公司本次拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%，具有合理 性。

（二）公司每股净资产价格

2022年度、2023年度及2024年1-6月，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为 3.34元、2.15元及1.39元。

公司本次拟回购价格上限不低于最近一期归属于挂牌公司股东的每股净资产，具 有合理性。

（三）前期股票发行价格

公司在全国股转系统挂牌后，公司进行过五次股票定向发行（不考虑向股权激励 对象定向发行股票）。具体情况如下：

1、第一次股票定向发行

公司于2015年6月28日、2015年7月15日分别召开第一届董事会第六次会议、2015 年第四次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股5.00 元，发行数量为562万股。

2、第二次股票定向发行

公司于2015年12月15日、2015年12月31日分别召开第一届董事会第十次会议、 2015年第五次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股 7元，发行数量为130万股。

3、第三次股票定向发行

公司于2017年5月22日、2017年6月8日分别召开第一届董事会第二十二次会议、 2017年第一次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股 10.00元，发行数量为2299万股。

4、第四次股票定向发行

公司于2020年4月24日、2020年5月11日分别召开第二届董事会第二十一次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股11.8元，发行数量为2228.24万股。

5、第五次股票定向发行

公司于2021年4月23日、2021年5月13日分别召开第三届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过公司股票发行方案。该次股票发行价格为每股17.28元，发行数量约为1800万股。

由于本次回购与前一次发行股票时间间隔在二年以上，期间市场环境和二级市场交易价格发生了较大变化，因此本次回购价格上限略低于前一次股票发行价格，具有一定合理性。

（四）、权益分派情况

公司挂牌以来未进行过权益分派，故无需对前次定向发行价格进行调整。

（五）、同行业可比公司情况

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于“C……
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